跳到主要内容
法国液化空气公司
必威东盟体育
请选择

媒体

打开

董事会委员会

董事会已建立四个小组委员会:审计和账目委员会,任命和治理委员会,薪酬委员会和环境与社会委员会。

审计及帐目委员会

西安Herbert-Jones(主席),Sin Leng Low一种nette非常

组成和目的如内部规定。

审计及会计委员会由三至五名董事会成员组成,其中至少三分之二的成员是独立人士。

任务

该委员会的目的是通过研究下列问题并向董事会报告,从而准备董事会所要作出的决定:

通过接收报告:
共同和分开,以比较和结合不同的观点,从:

  • 财务与管理控制和法律划分
  • 内部审计与控制管理
  • 外部审计员。

关于以下几点:

  • 集团现有的组织和程序
  • 他们的实际运作
  • 如何制定财务报表和帐户。

为了达到,通过对收集到的观点进行比较和结合,运用他们基于专业经验的商业判断,对以下问题做出合理的判断:

  1. 使用的账户和会计原则(他们与参考标准有关的符合性,公平和完全反映本集团的情况,透明度,可读性,随着时间的推移持续性)
  2. 与集团相适应的控制组织和控制程序的存在和运作,使其能够识别和管理所产生的风险并就其进行报告
  3. 内部审计职能的组织,内部审计领域的任务和行动计划,这些任务和行动的结果,建议和随后采取的措施
  4. 选择和更新外部审计师,审查招标过程,关于外聘审计师的意见以及审计伙伴的旋转,审查拟议费用,有关支付的总费用的信息,表明非审计服务支付的费用金额

    委员会:
  5. 收集关于这些各种问题的执行管理的观察。它在委员会请求或有关人员的要求下聆听首席执行官或高级执行副总裁。
  6. 在适用的情况下提出建议,以保证财务信息准备过程的完整性
  7. 监督审计业务的法定审计师的表现
  8. 确保符合适用法规规定的法定审计员的独立性条件,每年与法定审计员一起检查与其独立性有关的风险以及为降低这些风险而采取的保障措施
  9. 向股东大会委任的法定审计委员会提出建议,包括股东大会,包括续签任期任期必威体育网址视讯平台
  10. 核准法定审计员或其服务网络成员在适用于该领域的内部程序所规定的条件下对财务报表的证明以外的规定
  11. 根据2014年4月16日法规(EU) 537/2014第11条的规定,收到法定审计师的附加报告,并与他们讨论附加报告中列出的财务报表的法定审计所产生的基本问题
  12. 向董事会报告其工作,告知其可能遇到的任何问题,向执行管理层提出的意见和与这些意见有关的进展

委员会每年至少召开三次会议,而且总是在审查年度或中期财务报表的董事会会议之前召开。

委员会主席的董事会向董事会提供初始的口头报告。委员会成员批准的会议的书面时间转向董事。委员会可能会要求召开集团员工。它可以亲自符合法定审计部门或集团控制部的成员。它可能会呼吁外部专家寻求帮助。主席和首席执行官不参加审计和账户委员会会议。

委任及管治委员会

Jean-Paul Agon(主席,主任),南德勒X韦尔瓦尔德

公司内部规定中定义的组成和目的

根据董事会通过的标准,任命和治理委员会包括董事会的三到五名成员,并且其大多数成员必须独立。主席和首席执行官出席委员会会议,并密切参与其讨论。但是,他可能还不适用于委员会亲自与他有关的讨论。委员会每年至少开会三次。委员会会议的结论是由委员会主席讨论和决策,在下一董事会会议上讨论和决策。

任务

根据内部条例,任命和治理委员会的任务如下:

  1. 关于董事会:
    • 向董事会提出续任和任命董事的建议。本委员会在评估董事会所表达的需求和发展的基础上寻找新成员,并特别考虑到努力实现董事会均衡组成的原则:男女代表、国籍、国际经验、专业知识等。
    • 为董事会提出建议,了解董事会委员会的创建和组成
    • 定期评估董事会的结构、规模和组成,并向其提交关于任何潜在变化的建议
    • 委员会定期审查董事会将一名董事归为独立董事所适用的标准;委员会每年一次,根据所适用的标准,逐案审查每位董事或每位董事职务候选人的情况,并向董事会提出建议
  2. 关于主席和首席执行官或首席执行官,视情况而定:
    • 根据需要,特别是在有关任期期限的情况下,延长主席和首席执行官任期,或主席和首席执行官办公室的任期
    • 检查这些职责的变更,并为其续订提供解决方案,在此适用
    • 审查特别在出现意外空缺时适用的行政管理人员继任计划
    • 在高级执行副总统,审理主席和首席执行官(或首席执行官)的需求和潜在建议的定期发展
    • 更一般地说,确保董事长和首席执行官(或首席执行官)在执行管理资源方面的计划变更(特别是执行委员会)的董事长和首席执行官)
  3. 关于治理:
    • 在续签主席和首席执行官或主席和行政总裁办公室的任期时审查,或者在这方面的请求时由董事在框架内提出董事会的评估,是否适合继续结合这些角色(或分开它们)
    • 监测公司治理规则的变化,特别是在公司参考的准则范围内,并将其结论通知董事会;跟进董事会规定的公司治理规则的应用,并确保向股东提供有关这一主题的信息必威体育网址视讯平台
    • 对内部条例所规定的董事会运作方式进行评价
    • 审查审计和会计委员会、董事会或其主席可能决定提交的道德问题
    • 确保治理机构的正常运作,特别是独立董事要求的信息传递
    • 在与独立董事的交易中协助,主席和首席执行官,并成为旨在防止董事会冲突潜在情况的对话案件

如果有必要,委员会可以要求提供外部专家的协助。本公司应在相应资金的情况下向委员会提供委员会。

领导主管,在委员会的主席代表团当他自己不是委员会主席,进行治理的有关上述分委员会的工作:领导主管制定所有建议能给任何建议,他认为在这个领域是必要的。更具体地说,首席主任在委员会内协调旨在查明和分析董事会潜在利益冲突情况的程序的执行工作;他提请董事会主席注意以这种方式确定的潜在利益冲突情况。

他向董事会报告了这些事项。

薪酬委员会

Xavier Huillard.(主席),Jean-Paul Agon(领导者)和K.Im Ann Mink.

内部规定中定义的组成和目的

薪酬委员会由董事会三至五名成员组成,其大多数成员必须是独立的。主席和首席执行官不得出席委员会与他本人有关的任何审议。委员会每年至少开会三次。委员会会议的结论是由委员会主席讨论和决策,在下一董事会会议上讨论和决策。

任务

根据内部条例,薪酬委员会的任务如下:

  • 检查业绩和薪酬的所有组成部分,包括股票期权,或其他形式的递延薪酬,养老金计划,一般来说,董事长、首席执行官或董事长、首席执行官及高级执行副总裁的聘用条件,并向董事会提出相应的建议
  • 在适用的情况下,建议副董事长或者副董事长的薪酬
  • 研究适用于行政管理人员,特别是执行委员会的薪酬和退休政策
  • 审查关于授予股票期权和与股价与其他集团雇员相关的其他激励系统的提案,并建议他们授予董事会
  • 审查并向董事会建议在董事会成员之间分配董事费用

如果有必要,委员会可以要求提供外部专家的协助。本公司应在相应资金的情况下向委员会提供委员会。

环境与社会委员会

南德勒(主席),吉纳维芙伯杰Philippe Dubrulle.

内部规定中定义的组成和目的

环境和社会委员会于2017年创建,包括三至四名董事会成员。原则上,委员会每年两次举行举行。会议的结论是讨论委员会主席,在最新会议期间董事会董事会决定提供了会议。

任务

根据内部条例,薪酬委员会的任务如下:

  • 审查,提出关于可持续发展领域的战略和承诺的建议
  • 监控部署本集团的环境和社会行为。在这方面,它尤其监测与空气质量,能源消耗,温室气体排放有关的主题,以及基础所聘用的行动
  • 审查与审计委员会联络的环境和社会风险以及在投资,经济表演和形象方面的环境和社会问题的影响
  • 监督报告系统、财务外信息的准备、年度企业社会责任报告,以及现行法律规定的有关企业社会责任的任何信息
  • 每年审查关于本集团的额外财务评级的摘要

经常报告由执行本集团可持续发展战略及其实施的可持续发展执行委员会成员提出。

必要时,可以请求外部专家的协助。在这种情况下,公司应向委员会提供相应的资金。

它报告其向董事会的工作。