部du Conseil d'Administration

会员Comité:Siân赫伯特-琼斯(Président du Comité)， Sin Leng Low, Anette Bronder

Le Comité est composé de trois à cinq members du Conseil d 'Administration don au moins les deux tiers sont indépendants。

任务

Le Comité a pour objet de préparer les délibérations du Conseil d 'Administration en examant les points suivants et en lui rendant compte de son examen:

En se faisant rendre compte conjointion et séparément, afin de recper des points de vue différents par:

• les Directions Finance & Contrôle de gestion et Juridique
• la Direction du Contrôle Général et de l 'Audit
• Les auditeurs externes

Concernant les points suivants:

• l'organisation et procédures existantes dans le Groupe
• 勒尔函数效果
• La façon don les états金融家et les comptes sont établis

À l ' effet d ' établir，赔偿费用，à当事人expérience专业人员，联合国判决:

1. les comptes et méthodes comptables utilisés (leur conformité par rapport aux standards de référence, reflet sincère et complete de la situation du Groupe, transparent, lisibilité， cohérence dans le temps)
2. 组织的存在和功能等procédures de contrôle adaptées au Groupe渗透性的识别和合理的问题，鼓励风险和让人理解
3. 国际审计职能组织，国际审计领域的干预和行动计划，国际审计干预和行动的结论，国际审计领域的干预和行动，国际审计建议和措施données
4. 外部审计的选择和重新审查，审查procédure上诉，审计选择和轮换的审查associés，荣誉审查proposés，审查totalité荣誉的信息perçus荣誉指示perçus执行任务contrôle légal。

乐Comité:

1. recueille les commentaires de la Direction Générale sur ces différents points。Il entend le Directeur Général ou les Directeurs Généraux Délégués à la demande du Comité ou à la demande des intéressés
2. 公式，le cas échéant, des建议pour garantir l 'intégrité du processus d ' élaboration de l ' information financière
3. Suit la réalisation les commissaires aux comptes de leur mission
4. 保证遵守条件'indépendance审计专员définies par la réglementation适用和检查委员会année在风险方面的审计专员indépendance和保障措施atténuer在风险方面
5. 行政管理建议公式关于审计委员会proposés à la désignation par 'assemblée générale，由行政管理委员会决定
6. 批准欧洲委员会和欧洲委员会成员的家具réseau欧洲委员会和欧洲委员会条件认证服务prévues欧洲委员会和欧洲委员会procédure欧洲委员会和欧洲委员会相互适用matière
7. reçoit le和睦complémentaire第11条规定的规定和处理的委员règlement (UE) n°537/2014 du 16 avril 2014等重要问题découlant du contrôle légal des comptes qui sont visées dans le和睦complémentaire
8. 有关行政管理方面的工作内容problèmes éventuellement rencontrés，观察结果à方向Générale和progrès共同完成à观察结果

Le Comité se réunit我们在一起的三件事état我们在一起的原因réunions我们在一起的康塞尔我们每年都在一起examinés。

Un premier compte rendu oral est fait au Conseil par le Président du Comité。联合国事务人员écrit de la séance, approuvé管理人员Comité。Le Comité peut demander à convoquer des collaborateurs du Groupe。国际事务委员会Contrôle Général国际事务委员会。自然灾害专家助理extérieurs。Le Président-Directeur Général n ' assist pas aux réunions du Comité d 'audit et des comptes。

会员Comité:Jean-Paul Agon (Président du Comité， administreur Référent)， Annette Winkler, Xavier Huillard

Le Comité提名和管理composé de trois à Conseil d 'Administration, majoritaiment indépendants, suivant les critères retenus par Le Conseil。Le Président-Directeur Général assist aux réunions du Comité et est étroitement associé à ses réflexions。Toutefois, il n ' assistpas aux délibérations du Comité relatives à son cas人员。Le Comité se réunit au moins trois fois par an。Les结论des réunions sont présentées par le Président du Comité pour débat et décision au Conseil d 'Administration lors de la réunion suivante de ce dernier。

任务

Aux termes du règlement intérieur, le Comité des提名和管理任务:

1.关于康塞尔管理:

• 行政管理的权利，收回和任命行政人员的主张。Ce Comité新成员的研究效果à父子之党évaluation贝索因等évolution exprimée行政管理方面，以及组成方面的研究原则的研究准则équilibrée行政管理方面的研究成果:représentation妇女和家庭的中心，nationalités, expériences国际、专家等。
• de faire au Conseil d 'Administration les proposition de création和composition des Comités du Conseil
• d ' évaluer périodiquement la结构，la taille et la composition du Conseil d ' administration et lui soumettre des建议有关修改éventuelle
• le Comité revoit périodiquement les critères retenus par le Conseil pour qualifier un administreur indépendant;我们将审查关于行政管理人员和行政管理人员的职能问题critères保留和行政管理方面的命题公式

2.协理Président-Directeur Général ou le导演Général, suivant le cas:

• d ' examiner, en tant que de besoin et, notamation à l ' échéance du mandat concerné， la reconduction du mandat Président-Directeur Général, ou du mandat du Président et du Directeur Général
• D ' examiner l ' évolution de ces functions et de prévoir, le cas échéant, les solution de reouvellement
• 特殊情况下适用的社会义务接管计划imprévisible
• d ' examiner périodiquement l ' évolution des directorteurs Généraux Délégués, d ' entendre le Président-Directeur Général (ou le Directeur Général) sur les besoins et sur les propositions de replace éventuelles
• de façon + générale, de se faire tenir informé par le Président-Directeur Général (ou le Directeur Général) de l’évolution prévisionnelle des resources de direction (Comité Exécutif notamement)

3.Concernant la gouvernance:

• d ' examiner， à l ' occasion de la revocation du du Président-Directeur Général ou du mandate du Président et du Directeur Général, ou lorsqu ' une demand en sens est formulée para des Administrateurs dans le cadre de l évaluation du Conseil, l 'opportunité de maintenir la réunion (ou la dissociation) de ces function
• d ' examiner l ' évolution des règles de government vernement d ' corporate notamment dans le code auquel la Société se réfère et d ' informer le Conseil d ' administration de ses结论;申请管理règles政府企业définies行政和信息保险委员会donnée有关行动人员
• de préparer l ' évaluation du function du Conseil prévue par le règlement intérieur
• d ' examiner les questions éthique que le Comité审计和审计，le Conseil d ' administration ou son Président pourraient décider de lui renvoyer
• de veiller au bon function des organes de government and notamamment à la transmission des information demandées par les Administrateurs indépendants
• d ' assistant， à leur demand, le Président et le Directeur Général dans leurs rapports avec les Administrateurs indépendants, et d ' être l ' organe de dialogue visant à prévenir les situations éventuelles de冲突au sein du Conseil

Il peut, en tant que de besoin, demander l 'aide d expert extérieurs, la Société devant alors lui accorder les moyens金融家通讯员。

L 'Administrateur Referent,苏尔代表团du总统杜拉西当lui-meme n 'exerce不是拉杜院长的职务拉西,管道les减速du拉西concernant les点de gouvernance precites: L 'Administrateur Referent可以公式提出的命题等做一部分德提出的建议在juge necessaires在ce葡萄园。加上particulièrement, l 'Administrateur Référent动画au sein du Comité la chateau liurvre des diligences visant à标识符和分析器les éventuelles冲突情况'intérêt au sein du Conseil;il porte à l 'attention du Président du Conseil d 'Administration les éventuelles冲突情况'intérêt ainsi identifiées。

这是行政管理方面的问题。

会员Comité:Xavier Huillard (Président du Comité)， Jean-Paul Agon(管理员Référent)， Kim Ann Mink

Le Comité des rémunérations est composé de trois à主要行政委员会成员indépendants。Le Président-Directeur Général n ' assist pas aux délibérations du Comité relatives à son cas人员。Le Comité se réunit au moins trois fois par an。Les结论des réunions sont présentées par le Président du Comité pour débat et décision au Conseil lors de la réunion suivante de ce dernier。

任务

Aux termes du règlement intérieur, le Comité des rémunérations a pour mission:

• d 'examiner la performance et ensemble des éléments composant la rémunération y comis stock options, ou autres moyens de rémunération différée, retraite et de façon générale conditions d 'emploi du Président-Directeur Général ou du Président et du Directeur Général ainsi que des Directeurs Généraux Délégués et faire les建议通信员au Conseil d 'Administration
• de proposer, le cas échéant, les rémunérations du ou des Vice-Présidents
• d 'examiner la politique de rémunération et de retraite appliquée aux干部指导和通知au Comité Exécutif
• d 'examiner les命题de la Direction Générale concernant les attributions de股票期权，et aures systèmes d 'intéressement liés au cours de l 'action aux aure collaborateurs du Groupe and de proposer au Conseil d 'Administration leur attribution
• d 'examiner et de proposer au Conseil d 'Administration la répartition entre les Administrateurs des jetons de présence

Il peut, en cas de besoin, demander l 'aide d expert extérieurs, la Société devant alors lui accorder les moyens金融家通讯员。

会员Comité:安妮特·温克勒(Président du Comité)， Geneviève伯杰，菲利普·杜布吕勒

Créé en mai 2017, le Comité environmental et société est composé de trois à quatre members du Conseil d 'Administration。Le Comité se réunit两个自由的原则。Les des réunions sont présentées par le Président du Comité pour débat et, le cas échéant, décision au Conseil d 'Administration lors de la réunion de ce dernier。

任务

Aux termes du Règlement Intérieur, le Comité environment et société a pour mission:

• d'examiner la stratégie et les engagement du Groupe en matière de développement耐用公式des建议à cet égard
• 生存保险déploiements集体行动matière环境保护和sociétale。À ce titre, il suit monument les sujets liés à la qualité de l ' air， à la consommation d ' énergie, aux émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les actions engagées par la foundation
• d'examiner les risques en matière environmental nementale et sociétale en lien avec le Comité审计，et l l 'impact des questions environmental nementale et sociétales en termes d' investssssement, de performance économiques et d 'image
• de suivre les systèmes de报告，l ' établissement de信息extra-financière, du rapport RSE annuel等，de manière générale, de toute information requise par la législation en vigueur en matière de RSE
• de procéder à unexamen annuuel d 'une synthèse des notes extra-financières réalisées依照集团

régulièrement, comité exécutif负责développement持久的，stratégie集团持久的matière de développement持久的和折衷的。

Il peut en tant que de besoin, demander l 'aide d 'experts extérieurs, la société devant alors lui accorder les moyens金融家通讯员。

Il rend compte de ses travaux au Conseil d'Administration。